Spinian tilin vahvistus (KYC): Milloin se tehdään ja mitä tarvitaan
Spinia pyytää KYC-tarkistuksen, kun pelaajan henkilöllisyys ja maksutapa pitää varmistaa ennen talletusten ja erityisesti kotiutusten käsittelyä. Prosessi tehdään yleensä tilin asetuksissa tai erillisellä vahvistussivulla, johon asiakirjat ladataan kuvatiedostoina.
Tarkistus tarvitaan viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta tai jos kotiutus keskeytyy tarkistuksen takia. Spinia käynnistää tarkistuksen myös, jos talletuksissa ja kotiutuksissa näkyy poikkeavuuksia (esimerkiksi maksutavan vaihto, useita maksutapoja samalla tilillä, ristiriitaiset henkilötiedot) tai jos talille kirjautuu uusi laite tai sijainti, joka vaatii lisävarmistuksen.
Dokumenttien kuvat otetaan värillisinä ja kokonaisina: kaikki kulmat näkyviin, teksti luettavaksi, ei heijastuksia tai sumeutta. Spinia hylkää yleisimmin kuvat, joissa osa asiakirjasta puuttuu, nimi ei täsmää tilin tietoihin tai osoitetodistus on liian vanha.
- Identity (ID/Passport): Passi tai henkilökortti. Spinia pyytää yleensä kuvan etu- ja takapuolesta (henkilökortti) tai aukeamasta, jossa näkyvät kuva ja henkilötiedot (passi). Nimen, syntymäajan ja asiakirjan voimassaolon pitää täsmätä tilillä annettuihin tietoihin.
- Address proof: Osoitetodistus, jossa näkyvät nimi, osoite ja päiväys. Hyväksyttäviä ovat esimerkiksi pankin tiliote, viranomaisen kirje tai sähkö-, vesi- tai internetlasku. Päiväys pitää olla tuore; Spinia hyväksyy käytännössä enintään 3 kuukautta vanhan asiakirjan.
- Payment method: